Opis:
To oferujemy
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Praca w trybie hybrydowym (8 dni zdalnych w miesiącu)
- Możliwość pracy zdalnej okazjonalnej (do 24 dni w roku)
- Premia roczna
- Prywatna opieka zdrowotna (Luxmed) wraz z opieką stomatologiczną
- Dofinansowanie do karty sportowej (Multisport)
- Kafeteria MyBenefit
- Pracowniczy Program Emerytalny
- Aplikacja do nauki języków eTutor: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski
Wymagania:
Nasze wymagania
- Minimum 3 lata doświadczenia w na stanowisku kontrolnym/analitycznym/operacyjnym w sektorze finansowym w komórce realizującej zadania związane z AML
- Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kodeksu cywilnego i handlowego, prawa bankowego
- Znajomość źródeł pozyskiwania danych i informacji wymaganych do identyfikacji klientów
- Dobra znajomość pakietu MS Office
- Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Obowiązki:
Twój zakres obowiązków
- Realizacja zadań w procesie uzyskania zgody na nawiązanie relacji z klientami
- Zapewnianie kompleksowej i sprawnej weryfikacji dokumentów i informacji służących do identyfikacji klientów
- Bieżąca współpraca z uczestnikami procesu onboardingu klientów
- Inicjowanie i aktywny udział w optymalizacjach procesu onboardingu klientów oraz powiązanych projektach
- Tworzenie i dostosowywanie oraz opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
- Monitorowanie zmian w zewnętrznych i wewnętrznych regulacjach AML
- Znajomość obsługi aplikacji wspierających proces AML
13 lut 2025;
from:
www.pracuj.pl