... 3 letnie doświadczenie w pracy w Dziale Prawnym/Compliance, Bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów ... potwierdzające zdobyte umiejętności i kompetencje w zakresie Compliance. Obowiązki: Twój zakres obowiązków Realizowanie ...
8 dni temu
... Monitoring System, FTI’s traditional AML software, and support the Threatmatrix ... program when required. Conduct AML investigations and Quality Assurance reviews ... related policies, procedures, training, and compliance regime. Manage all aspects of ...
16 dni temu
... widziana znajomość RODO, norm ESG i AML; sporządzanie pism procesowych, umów, regulaminów ...
22 dni temu
... relevant regulatory requirements on AML/CFT and compliance standards including scheme standards ... risk controls and monitoring mechanisms. Compliance: Ensure that all merchant ... implement necessary changes to maintain compliance. be the escalation point ...
6 dni temu